近日，工商银行百色分行向阳支行通过精准识别、及时预警，协助警方成功拦截一起涉诈资金转移，为受害人挽回经济损失10.7万元，有效筑牢金融反诈防火墙。
4月8日中午，何女士神色匆匆地到工商银行百色分行向阳支行欲支取5.2万元的现金。该支行工作人员在按照规定例行对何女士进行“三必问”时发现，何女士对资金来源回答含糊不清，于是要求其打印银行流水进行核对。随后，工作人员在查看何女士银行资金明细时很快发现了异常情况。
经工作人员再次询问并认真分析，认为该笔业务的资金用途及支付路径不符合正常逻辑，判断何女士有可能遭遇到了电信诈骗。为稳住局面，工作人员一边安抚何女士的情绪，一边联系我市反诈中心汇报异常情况。我市反诈中心接到线索后立即深入研究，多部门联动，并与何女士取得联系，最终当场拦截现金10.7万元。
经查，何女士曾下载某诈骗APP，在该APP内给网红助力打榜赚钱，何女士在提现时，嫌疑人称何女士操作失误需要使用现金交易解冻账户，引导其取现进行交易，幸而在资金转移的最后一步被警方成功拦截。
据悉，该支行在日常工作中，将反诈知识纳入员工必修课，采用集中学习研讨、情景模拟等方式，让每一位员工熟练掌握不同类型的诈骗手段特征，在业务办理时严格执行“三必问”要求，提升反诈的预警和拦截能力，切实守护好人民群众的“钱袋子”。
来源：百色融媒（通讯员 苏杨 庞杰宝）
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